Безопасность ваших
цифровых активов
Мы обеспечиваем чистоту транзакций, помогаем вернуть средства и предоставляем юридическую защиту в сфере криптовалют.
AML Проверка Активов
Проверьте кошелек или транзакцию на чистоту перед
взаимодействием.
Сейчас поддерживается сеть TRON (TRX,
USDT-TRC20)
Наши решения
Комплексный подход к защите ваших интересов в цифровой экономике.
AML Проверка
Глубокий скрининг кошельков и транзакций на предмет связи с незаконной деятельностью ("Dirty Crypto").
Анализ Рисков
Выявление мошеннических схем и оценка контрагентов перед совершением сделок.
Возврат Средств
Юридическое сопровождение процесса возврата украденных активов через биржи и суды.
Правовая Защита
Подготовка процессуальных документов и представление интересов в правоохранительных органах.
Как происходит возврат
Четкий и понятный процесс работы. От заявки до результата.
Бесплатный аудит
Вы оставляете заявку с деталями инцидента. Мы проводим первичный скоринг кошельков, оцениваем шансы на успех и предлагаем стратегию. Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает.
Блокчейн-расследование
Наши эксперты используют профессиональное ПО (BitOK) для отслеживания движения средств. Мы строим "дерево транзакций" и находим конечную точку выхода денег (VASP/Биржа).
Юридическое оформление
Формируем официальный AML-отчет и адвокатский запрос. Эти документы юридически обосновывают преступное происхождение средств и являются основанием для их блокировки биржей.
Блокировка и Возврат
Направляем документы в Compliance-департамент биржи и правоохранительные органы. Добиваемся заморозки активов на счетах злоумышленников и инициируем процедуру возврата.
Почему выбирают Traceon
Мы объединяем передовые технологии блокчейн-аналитики с классической юридической практикой.
- ✓ Лицензионное ПО для отслеживания транзакций
- ✓ Официальное юридическое заключение
- ✓ Работаем в соответствии с международными стандартами
Ваша безопасность — наш приоритет
Не позволяйте мошенникам оставаться безнаказанными. Своевременное обращение повышает шансы на возврат активов.
Начните работу с нами
Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами для бесплатной первичной оценки ситуации.
Наши Партнеры
